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探偵の哲学

高配当・高利回り・詐欺の実態②

行方調査・人探し、尾行調査、今年は特に相談が増えている詐欺案件。

高配当や高利回りを謳う投資詐欺。

最初は約束通りの高配当を得られる。

そこで信用してしまい追加で資金を投入してしまい、そこから配当が滞り始める。

慌てて資金を回収しようとするが間に入っている人間が飛ぶ(逃げる)のだ。

彼らは投資ブローカーなどと呼ばれ(自称している場合もある)凡ゆる社交の場でターゲットを漁る。

友人や知人の紹介やパーティーへの参加など色々な方法で人脈を広げようとする。

そこで自分で会社をやっている風を装ったり、いろいろなお店のオーナーである事をアピールし、成功者であるフリをする。

詐欺師が会社を登記する際に選ぶのは六本木や麻布などハイクラスなイメージのある土地、そしてビル名。

居抜きなど内装の出来ている初期費用が安く済む物件にお洒落な備品を設置して見栄え良く整える。

そしてターゲットをさり気なく、そしてタイミングよく連れ込むなどして仕事をバリバリこなしている感を演出する。

そして一般には出ていない、特別な人脈でしか巡り合えない投資案件としてターゲットに複数の投資話を持ちかける。

が、慣れた詐欺師は自分から投資を募る様な真似はしない。

さり気なくチラつかせてくる。

自分もおいしい話に乗りたいと感じ投資させて欲しいと自分から言わせるのだ。

そしていくつか投資案件を紹介して興味のある案件が有れば仲介すると言う。

こういった詐欺師だが身分証や公正証書や口座情報など押さえても無駄とまでは言わないが、回収する際の決め手にはならない。

いざ回収しようと動いても裁判で差押さえられる資産などない。

この投資案件だが、実は最初からそんな物ないのだ。

集めた資金を運用して運用益から配当を渡すのが本来の流れなのである。

しかし集めた資金を運用などせず、先に集めた資金の中から配当として渡しているだけ。

そして信用させて追加の投資を誘う。

配当を渡し続けると集めた資金か目減りしていく。

なので1番割の良い時に飛ぶのだ。

細かい事を書くと模倣する人間が出てくるかもしれないのでやめておくがこの詐欺師達、警察に被害届を出しても受理されない場合も多い。

ヒントはここまでの中にあるのだが詐欺として立証するのが難しくなる様すでに手を打っているのだ。

ある程度資金を集めると彼らは消える。

この投資詐欺のやり口は色々あるが総称して

ポンジスキーム』と言う。

アメリカの詐欺師チャールズ・ポンジがこの手口で投資を募り巨額の資金を集めた事が由来である。

このポンジスキームだが表に出ていないだけで莫大な被害が日本全国で出ている。

警察で詐欺として受理されいれば正確な統計も出るのだが、詐欺として受理されない案件も多いので被害額の算出が難しい。

我々が掴んでいる情報だけでも年間50億以上、日本全国で見れば500億円近い被害は出ているだろう。

そして余計な所まで調べられるリスクを取りたくないと言う事情があり被害届を出せない人もいる。

いつになっても減らないどころか増えていく一方である。

本当に投資に失敗したのなら諦めるしかない。

しかし騙し取られたのなら話が違う。

探偵としての仕事は増えるのは結構だが、もう少しこの理不尽な被害を減らせないものか考えさせられる。

しかしお金を増やしたい儲けたいと考える人がいる以上、この被害は無くならないだろう。

行方調査・身辺調査、我々としては出来ることをやっていくのみである。

前編 高配当・高利回り・詐欺の実態②

続く 探偵が行うプロの浮気調査とは

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